الإطار المفاهيمي لجريمة غسل الأموال – مراحل وأساليب جريمة غسل الأموال – آثار وأضرار جريمة غسل الأموال – التحقيق المالي الموازي لجريمة غسل الأموال – تعريف التحقيق المالي الموازي والأساس القانوني له – أساليب التحقيق ومصادر معلوماته – الآليات القانونية للحد من جريمة غسل الأموال – العمل على تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) – الطرق المتبعة من خلال المصارف والبنوك للحد من جريمة غسل الأموال – دور المؤسسات المختصة بالتحري والتحقيق المالي الموازي – المؤسسات القضائية – المؤسسات الرقابية – الإطار المفاهيمي لجريمة المخدرات – البنيان القانوني لجريمة المخدرات وآثارها – أركان جريمة المخدرات – الآثار القانونية لجريمة المخدرات – الجهود الدولية والوطنية للحد من جريمة المخدرات وآثارها.