التعريف بنظام التحويل المالي الدولي (SWIFT) -النشأة التاريخية للنظام المالي الدولي (SWIFT) -مفهوم العقوبة كنظام للردع العام المالي -التعريف بالعقوبة والعقوبة المالية المستهدفة -التطور لوظائف الردع بالعقوبة – الردع بالعقوبة في الإطار الوطني والدولي – أهداف وخصائص نظام المدفوعات الدولي SWIFT – آليات العمل في نظام التحويل الدولي (SWIFT) وتمييزه – التمييز بين الحسابات المصرفية الدولية -التمييز باختلاف صفة المرسل والمستلم للأموال الدولية -عيوب وتحديات نظام المدفوعات الدولي SWIFT -حجم التكاليف المرتبطة بنظام SWIFT – تكاليف واثر العقوبات الدولية باستخدام نظام التحويل المالي SWIFT -تحديات للشركات بفرض نظام الردع المالي (SWIFT) -تحديات التجسس لنظام الردع المالي (SWIFT) -تطبيق عقوبات الردع المالي (SWIFT) في ظل القانون الأمريكي – موقف قانون العقوبات للولايات المتحدة الأمريكية -تطبيق قوانين العقوبات الأمريكية على الأطراف غير الأمريكية -العقوبات المباشرة الأولية والثانوية لنظام (SWIFT)